Что означает AML
AML — это набор процедур для выявления средств, связанных с незаконной деятельностью. В блокчейне анализ строится на публичной истории транзакций и размеченных адресах известных сервисов.
Почему адрес может получить риск
Адрес получает средства от множества источников. Если часть потока связана с санкциями, мошенничеством или украденными активами, аналитическая система отражает эту связь в отчёте.
- Прямая связь обычно весит больше косвенной
- Давность операции может влиять на оценку
- Размер рискованной доли важнее самого количества переводов